定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年７月30日開催予定の第55回定時株主総会に「定款一部変更 の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

１．定款変更の理由 監督機能と業務執行機能の分離を推進し、取締役会における意思決定の迅速化及び実効性ある議論の確保 のため、現行定款第19条を変更し、取締役の員数を20名以内から15名以内に減少させるものであります。 また、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定過程の独立性、客観性及び透明性の向上を 図ることを目的として、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第24 条を変 更し、社外取締役を含むその他の取締役が招集権者及び議長となることを可能とするものであります。

２．定款変更の内容

３．日程 定款変更のための株主総会開催日 2024年７月30日（予定） 定款変更の効力発生日 2024年７月30日（予定）

以 上